Fred Justo e Rafael Ximenes participaram efetivamente da elaboração da Portaria SPA/MF 1.143/24 e dos processos regulatórios voltados à PLD/FTP para o setor de apostas.
Segundo os palestrantes, o mercado regulado de apostas no Brasil ainda está em fase inicial e, como em qualquer processo de implantação, é natural que surjam dúvidas. “Um dos temas que mais tem gerado preocupação entre os operadores licenciados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) é o envio de comunicações de atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)”, afirmam os organizadores.
Nos sete primeiros meses de 2025, o sistema que acolhe essa comunicação, chamado Siscoaf, já recebeu algumas centenas de reportes, um volume muito alto, mas, para Fred Justo, a qualidade dessas mensagens tem deixado a desejar: “Significa dizer que os operadores estão fazendo sua parte pela metade, é preciso reportar qualquer suspeita, mas com dados, elementos e informações pertinentes”.
O webinar, dedicado a profissionais de PLD e Compliance que atuam no mercado de apostas, será uma excelente oportunidade para tirar dúvidas relacionadas à comunicação ao Coaf.
“Não sabe o que reportar? Como? É fraude ou Lavagem? Essas e tantas outras incertezas serão discutidas nesse evento online e gratuito. Se você atua em casa de apostas autorizada pela SPA ou é convidado da Legitimuz, embarque com a gente nessa imersão de PLD/FTP”, convidam os organizadores.
Serviço: webinar “Boas práticas de comunicação ao Coaf”, dia 7 de agosto, às 16h, online para operadores e convidados.
Fonte: GMB
