O Diretor de PLD da empresa, Fred Justo, participou de um painel de alto nível sobre o combate ao mercado ilegal e os riscos associados à manipulação de resultados e lavagem de dinheiro, onde a discussão ressaltou a necessidade de uma atuação conjunta e estratégica entre os setores público e privado para garantir um ambiente de apostas mais seguro e transparente para todos.
Um debate com autoridades do setor
O painel, moderado pela jornalista Camila Moraes, diretora da Record News, reuniu algumas das maiores autoridades no assunto no Brasil:
* Ricardo Saadi, presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras);
* Denis Cali, delegado e diretor de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Federal;
* José Francisco Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda e uma das principais referências na regulação do setor;
* Fred Justo, diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Legitimuz e ex-coordenador-geral de PLD da Secretaria de Prêmios e Apostas-MF.
A sinergia como chave para o sucesso
O consenso foi claro entre todas as autoridades presentes: a integridade do esporte e do mercado de apostas depende de uma forte sinergia entre as empresas que operam no setor e os órgãos reguladores e de fiscalização.
Durante sua fala, Fred Justo destacou a importância de processos robustos de KYC (Know Your Customer). Afinal, conhecer quem são os apostadores não é apenas uma exigência regulatória, mas a principal ferramenta para a prevenção de irregularidades.
"Quando uma operação possui processos de identificação bem estruturados, ela protege a si mesma e contribui com todo o sistema. Em caso de qualquer suspeita, são essas informações que permitirão às autoridades agir de forma rápida e eficaz", afirma Fred Justo.
Tecnologia a serviço da conformidade
Para materializar o conceito de 'atuação conjunta' discutido no painel, a Legitimuz apresentou como sua tecnologia já oferece as ferramentas necessárias para essa sinergia.
A solução de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da empresa transforma a teoria em prática, permitindo que os operadores respondam aos desafios de conformidade de forma ágil e alinhada à Portaria nº 1.143/2024 (SPA).
Isto é, ao invés de sobrecarregar as equipes de compliance, o sistema automatiza a identificação de riscos através de:
* Análise de Renda Presumida (RPL): sinaliza transações que fogem do padrão financeiro do usuário, um ponto de atenção para os reguladores.
* Monitoramento contínuo: acompanha as operações em tempo real para detectar atividades suspeitas antes que se tornem um problema maior.
* Relatórios simplificados para o Coaf: organiza e prepara as informações exigidas pelos órgãos fiscalizadores, transformando uma obrigação complexa em um processo de poucos cliques.
Sobretudo, a solução é responsável por identificar padrões suspeitos e alertar sobre comportamentos atípicos, mas a decisão final sobre como proceder com o caso é sempre do operador.
Isto é, a plataforma fornece as informações detalhadas e precisas, mas o julgamento final permanece com os profissionais de compliance de cada operação, para que cada decisão seja tomada de acordo com os critérios operacionais.
A presença da Legitimuz no Sports Summit, compartilhando o palco com instituições como Coaf e Polícia Federal, demonstra o papel ativo que a tecnologia pode desempenhar na construção de um ecossistema de apostas mais íntegro e transparente no Brasil.
Fonte: Legitimuz
