No dia 7 de agosto, aconteceu o 1º Webinar Técnico de PLD da Legitimuz, um encontro focado nas práticas de comunicação ao Coaf dentro do contexto do mercado regulado de iGaming.
Com participação ativa do público, o webinar destacou desafios práticos da legislação, o papel dos operadores e experiências reais de compliance. A mediação foi de Fred Justo, diretor de PLD da Legitimuz, e Rafael Ximenes, ex-diretor de supervisão do Coaf, referência em PLD no Brasil.
Um bate-papo direto com quem fez parte da construção das regras
Um dos destaques do encontro foi o olhar interno sobre a Portaria 1143, construída com participação direta de Justo. Essa proximidade com a origem das normas possibilitou uma discussão aprofundada, indo muito além da teoria, sobre como os operadores podem (e devem) aplicar os dispositivos legais no dia a dia, principalmente no envio de comunicações ao Coaf, abordando pontos como:
Erros comuns
* Envio de comunicações genéricas ou mal qualificadas
* Falta de contextualização que dificulta a análise pelo Coaf
* Excesso de zelo, resultando em comunicações irrelevantes
Boas práticas
* Qualificar corretamente a informação antes de comunicar
* Contextualizar o caso com dados objetivos e claros
* Revisar rotinas internas para garantir aderência à norma
Aprendizados
* “O que comunicar, quando comunicar, como comunicar” precisa ser pauta constante das equipes de compliance
* Casos ambíguos exigem mais do que boa vontade: pedem análise crítica e documentação cuidadosa
Comunicação qualificada: mais que obrigação
A discussão deixou claro que, apesar do número crescente de comunicações enviadas, a qualidade ainda é uma questão sensível. Foram trazidos exemplos de casos reais que ilustram como dados mal estruturados dificultam, ou até inviabilizam, o trabalho da inteligência financeira.
Além disso, a fala de Rafael destacou como operadores podem usar as comunicações não só para atender a uma exigência formal, mas também como instrumento para atuar de forma estratégica no mercado, principalmente diante de situações que envolvem concorrência desleal ou atuação irregular.
Um setor que deixou de ser “cinzento”
Com o início da vigência plena da regulação, o setor de apostas passou a estar sob regras claras e obrigações bem definidas. Isso mudou o jogo, e claro, trouxe consigo responsabilidades que antes estavam diluídas ou pouco visíveis.
O evento fez um bom resgate dessa transição: de um ambiente quase desregulado para um cenário com obrigações legais específicas, inclusive quanto ao combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas.
“Ser um bom fofoqueiro”
De forma leve, mas precisa, Rafael usou uma analogia curiosa para definir o papel do operador de PLD: “ser um bom fofoqueiro”. Ou seja, saber o que está acontecendo, com quem, e identificar o que foge do padrão. A frase resume bem o espírito do encontro: trazer o técnico para o prático, descomplicar sem banalizar.
Conversa aberta, perguntas diretas
Outro ponto que marcou o evento foi a interação. A equipe da Legitimuz incentivou perguntas em tempo real, via chat e WhatsApp, o que permitiu uma conversa fluida e conectada com a realidade dos participantes.
As dúvidas vieram justamente de quem está no dia a dia lidando com os processos e interpretações da legislação: operadores e profissionais do setor.
Entre as participações, algumas perguntas se destacaram por tocar em inquietações profundas dos operadores legalizados, refletindo dilemas recorrentes enfrentados no dia a dia da categoria. Uma delas foi:
"De que forma o operador legalizado pode contribuir para denunciar, por exemplo, um concorrente que atua de forma desleal, ao Coaf?"
A questão gerou um debate importante e produtivo, evidenciando uma preocupação recorrente entre os operadores legalizados. Durante a discussão, foram apresentados caminhos possíveis para fortalecer os mecanismos de denúncia e ampliar a colaboração com órgãos como o Coaf, sempre com foco na segurança e na legalidade.
Um encontro mais que necessário
Sem prometer fórmulas prontas ou simplificações artificiais, o webinar entregou o que propôs: uma conversa técnica, prática, direta e baseada em experiência real.
Para quem atua com compliance e PLD no mercado regulado, cada ponto abordado abriu espaço para reflexões práticas sobre o que pode, e precisa, ser feito daqui em diante.
Legitimuz prepara série de eventos de grande impacto
O 1º Webinar Técnico de PLD da Legitimuz marcou o início de uma nova série de encontros voltados à prática e à realidade do setor. E vem mais por aí.
Outros webinars e eventos exclusivos já estão sendo preparados, sempre com participações inéditas de grandes nomes que atuam diretamente na construção e aplicação das normas que regem o mercado de iGaming no Brasil.
Para quem busca se aprofundar e acompanhar as discussões mais relevantes do momento, vale ficar atento às próximas edições.
Não conseguiu participar?
A equipe da Legitimuz está à disposição para esclarecer os temas abordados, insights exclusivos e orientações que fortalecem a atuação das operações no mercado regulado.
Além disso, no dia 21 de agosto, será realizado um webinar especial para apresentar detalhadamente o novo produto focado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), destacando suas funcionalidades e benefícios para o setor. Informações específicas serão divulgadas em breve.
Confira aqui todos os webinars anteriores e aproveite conteúdos exclusivos que têm auxiliado profissionais do setor.
Fonte: Legitimuz
