A AML se tornou um dos tópicos mais urgentes para uma ampla gama de setores altamente regulamentados. Os reguladores estão intensificando a supervisão e as empresas enfrentam responsabilidades crescentes para proteger suas operações e o sistema financeiro em geral. Nesse contexto, a participação de Eleni reforça a expertise da SOFTSWISS em compliance e seu compromisso em apoiar o setor de iGaming.
Com base em sua experiência em operadoras, reguladores e cargos de liderança em conformidade, Eleni participa do módulo focado em iGaming do curso de seis partes. Suas sessões exploram como os riscos de lavagem de dinheiro se manifestam em cassinos, plataformas de apostas, loterias e ambientes de jogos online, e como as operadoras podem fortalecer suas estruturas para atender às crescentes expectativas regulatórias.
Em discurso antes do lançamento do curso, Eleni Panagiotopoulou afirmou: “O iGaming é um dos setores de maior ritmo e alto risco quando se trata de crimes financeiros. Em países onde os jogos são um pilar da economia, a conformidade com a AML não é apenas uma exigência regulatória; é um imperativo empresarial. Neste curso, espero compartilhar insights práticos e específicos do setor que as equipes de conformidade possam colocar em prática imediatamente”.
Natalie Buraimoh, head de produto AML da Sumsub, acrescentou: "Temos o prazer de trabalhar com parceiros líderes como a SOFTSWISS para trazer expertise adicional em iGaming para este curso, ajudando profissionais a lidar com alguns dos desafios AML mais complexos do setor. Após dez anos ajudando empresas a navegar pela conformidade, sabemos a rapidez com que os requisitos AML evoluem, e nosso objetivo é oferecer treinamento acessível que profissionais de todos os níveis possam aplicar em seu trabalho diário".
O curso Fundamentos de AML da Sumsub Academy reúne especialistas renomados de toda a área de prevenção de crimes financeiros, incluindo especialistas em fintech, pagamentos e criptomoedas. Os participantes que concluírem o programa receberão um certificado AML compartilhável.
Para a SOFTSWISS, esta nomeação destaca a crescente influência da empresa em conversas globais sobre conformidade, ao mesmo tempo em que reforça suas raízes profundas no ecossistema iGaming de Malta.
Fonte: GMB
