A MGM Resorts emitiu um comunicado na sexta-feira (25), um dia após o Conselho de Controle de Jogos publicar uma denúncia de 29 páginas com 10 acusações contra a maior operadora de resorts do estado. A empresa afirmou que mudanças foram feitas para evitar que o ocorrido se repita.
"A MGM Resorts leva suas responsabilidades de conformidade a sério e cooperou totalmente com o Conselho de Controle de Jogos de Nevada para resolver este assunto", afirmou o comunicado da empresa.
“A empresa realizou investimentos substanciais para construir um dos programas de combate à lavagem de dinheiro mais fortes do setor — impulsionado pela liderança executiva e apoiado por rigorosos treinamentos e controles internos. Tomamos medidas adicionais para fortalecer as salvaguardas, aumentar a responsabilização e reafirmar nosso compromisso de fazer o que é certo para reguladores, hóspedes e partes interessadas”.
A denúncia alegava um método inadequado de operação, permitindo que o ex-jogador de beisebol da liga secundária e corretor de apostas ilegal Wayne Nix e um segundo corretor de apostas ilegal, Mathew Bowyer, jogassem nos dois cassinos entre 2017 e 2020.
Nix e Bowyer se declararam culpados de acusações federais de jogo ilegal na Califórnia em 2018 e 2024, respectivamente.
Deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro
A denúncia foi estabelecida em investigações conduzidas pelo conselho e pelo Ministério Público do Distrito Central da Califórnia e envolve deficiências no programa de combate à lavagem de dinheiro da MGM.
Alguns dos documentos judiciais do Ministério Público dos EUA foram apresentados como provas na denúncia ao Conselho de Controle.
Alegando uma longa amizade com Sibella, a comissária Abbi Silver se recusou a participar da votação.
Em uma apresentação de 30 minutos antes da votação da comissão, os executivos da MGM explicaram como seus esforços de conformidade foram fortalecidos desde o momento em que souberam da descoberta de jogos ilegais em seus cassinos.
A empresa contratou uma empresa para investigar as alegações sobre Nix e Sibella em 2022 e, ao longo de vários anos, alterou diversas políticas para aprimorar a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro.
Entre as mudanças implementadas estão o aumento do treinamento da equipe de marketing, a contratação de auditores externos para testar o programa de combate à lavagem de dinheiro, o investimento de mais de US$ 1 milhão em pessoal adicional de conformidade e o estabelecimento de novos procedimentos para conhecer e monitorar novos clientes.
A empresa informou aos comissários que, desde 2015, baniu mais de 2.600 clientes e registrou mais de 46.000 denúncias de atividades suspeitas.
Os comissários disseram que, embora apreciem os esforços da MGM para aprimorar seu programa de conformidade, a empresa deve permanecer vigilante em seus esforços.
A presidente da comissão, Jennifer Togliatti, afirmou que, embora acredite que a MGM agora tenha um dos programas de conformidade mais avançados do estado, basta um mau agente para arruinar a reputação de toda a organização.
O comissário George Markantonis afirmou que há uma necessidade maior de conformidade porque "esta história cativou nosso setor e todos estão acompanhando esses procedimentos".
O comissário Brian Krolicki afirmou que a atenção da MGM ao assunto foi "um chamado claro ao setor" para que seus respectivos programas de conformidade sejam atualizados. "Esperamos nada menos do que excelência, e o tom da alta administração é extremamente importante", disse ele.
A denúncia afirmava que "Sibella e os dois anfitriões não apenas continuaram a permitir que Nix apresentasse recursos ilícitos ao cassino e/ou a outras propriedades afiliadas, como também forneciam benefícios complementares a Nix no cassino, incluindo refeições, hospedagem, alimentação e viagens de golfe com executivos seniores e outros clientes de alto patrimônio líquido, para incentivar ainda mais Nix a frequentar o cassino e gastar seus recursos ilícitos no local".
Os investigadores também disseram: "Nix viajava frequentemente de sua casa e base de operações no Distrito Central da Califórnia para cassinos em Las Vegas, Nevada, com recursos ilícitos do negócio de jogos de azar de Nix. O dinheiro normalmente consistia em notas de alto valor e, às vezes, Nix o transportava em bolsas de lona, sacolas de papel pardo ou bolsas de couro" para cassinos para depositá-lo”.
Oito das 10 acusações movidas contra a MGM envolveram ações de Nix e uma envolveu Bowyer, sendo uma delas direcionada às deficiências da empresa no combate à lavagem de dinheiro.
Sibella, também ex-executivo de alto escalão do Resorts World Las Vegas, já havia sido penalizado pelos reguladores estaduais quando a Comissão de Jogos votou pela revogação de sua licença de jogo em dezembro e uma multa de US$ 10.000. Anteriormente, ele havia sido condenado a um ano de liberdade condicional e multado em US$ 9.500, além de uma taxa especial de US$ 100, por violar a Lei Federal de Sigilo Bancário.
Sibella afirmou que outros executivos da empresa não registraram relatórios de atividades suspeitas e que as práticas pelas quais foi punido ocorreram em outros cassinos da cidade.
Fonte: Review Journal
