O encontro faz parte do ciclo de treinamento promovido pela Cibelae para apoiar organizações do setor de jogos regulamentados na obtenção da certificação da Norma Técnica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). O objetivo será aprofundar as diretrizes e os requisitos para atingir o Nível 1 e conhecer em primeira mão as experiências de loterias que já alcançaram esse primeiro nível, como a Lottopar.
A sessão será moderada por Carolina Galtieri, coordenadora da Comissão Técnica PLD/FT da Cibelae, e um painel internacional de especialistas que inclui:
* Fábio Veiga, diretor de operações da Lottopar
* Carmen Perete Ramírez, coordenadora de Conformidade Regulatória (ONCE) da Espanha
* Maximiliano Nicolás Montani, head de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) da IAFAS da Província de Entre Ríos (Argentina)
* Alejandra Navia Cuevas, head de Gestão de Riscos e Qualidade da Loteria Concepción (Chile)
Com duração estimada entre 60 e 90 minutos, o workshop permitirá aos participantes trocarem experiências e se aprofundarem nos requisitos para progredir rumo à certificação (PLD/FT).
Inscrição gratuita aqui.
Fonte: GMB
