Os cassinos da Costa Rica serão regidos, a partir de agora, por um novo regulador: a Superintendente de Instituições Financeiras (SUGEF). Este novo órgão vai ajudar a prevenir a lavagem de dinheiro no país e sua operação faz parte da proposta de um novo projeto de lei que foi emitido esta finalidade.
Segundo a imprensa, além dos cassinos a 'SUGEF' regulará atividade de negócios como a venda de metais e pedras preciosas, organização sem fins lucrativos e credores, assim como coletivo "mais expostos a ser objeto de lavagem de dinheiro", explica Guillermo Araya, diretor do Instituto Costarriquenho de Drogas.
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O projeto cresceu a partir de uma série de sugestões que fez o Grupo de Ação Financeira (GAFI) à Costa Rica em 2015, depois de analisar as dificuldades que tiveram o estado da América Central para controlar problemas como a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa.
Na verdade, esta lei é a mais recente sugestão que o país recebeu e também os últimos quatro regulamentos que a Costa Rica teve que desenvolver para evitar ser parte da chamada lista negra do GAFI.
Fonte: GMB/Infoplay
