Antonio Alfaro, presidente da Asaja, ressaltou para o Panamá América que no comando da Supervisión y Regulación de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero, uma Junta de Control de Juegos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), é impossível que um cassino possa lavar dinheiro ou mesmo financiar o terrorismo.
Mesmo com a Asaja tendo desenvolvido uma plataforma chamada "Casino Seguro", que evita que se possam manipular os controles, já que todas as transações estão devidamente registradas e revisadas por nível de autoridade, segundo Alfaro, se insiste em denigrar a operação de cassinos baseados em hotéis, colocando eles ao mesmo nível de controles de salas de máquinas caça-níqueis.
Os cassinos no Panamá têm sido qualificados pela Comissão Nacional contra a lavagem de dinheiro como empresas de risco médio e alto, o qual não se compara com o nível de controles que se tem, indicou Alfaro.
Dito isso, na semana passada, Asaja fechou um acordo de Cooperação com o comando da Supervisión y Regulación de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero para melhorar aqueles sistemas e controles que precisavam ser melhorados e assim manter um intercâmbio contínuo de informação, com oficinas de capacitações contínua para seus colaboradores.
Fonte: GMB / Panama América
