O diretor da divisão, Daniel Espinosa, explicou que no ano passado a Secretaria de Combate à Lavagem de Dinheiro trabalhava com todos os cassinos do Uruguai para avaliar os riscos e as medidas de controle que precisavam ser postas em prática e em outubro emitiu um decreto em a fim de regular mais a atividade.
O decreto estabelece que, para aqueles que apostarem até US $ 3.000, não há necessidade de os clientes fornecerem prova de identidade. Como as apostas excedem US $ 3.000, os controles aumentarão e os clientes serão solicitados a fornecer evidências para confirmar a (s) fonte (s) de fundos que utilizam. Para os cassinos que não realizam os controles necessários, as penalidades variam de monitoramento e alerta até multas de até US $ 2 milhões.
A Secretaria está atualmente aguardando os resultados de uma inspeção para determinar se houve omissões quando se tratou de controles sobre possível lavagem de dinheiro depois que foi revelado que uma jogadora VIP, Monica Rivero, apostou mais de US $ 4 milhões entre 2007 e 2017 no Hotel Aproveite o cassino de Punta del Este junto com seu marido e irmão. Rivero desapareceu há dois anos e foi acusada de desviar US $ 7,6 milhões da empresa onde trabalhou por um período de dez anos. Ela foi encontrada e presa por funcionários da Interpol em fevereiro.
Na sequência do escândalo, o cassino anunciou que todas as medidas de prevenção contra o branqueamento de capitais estavam em vigor. Em um comunicado, o cassino Hotel Enjoy de Punta del Este afirmou que “baseia suas ações em altos padrões de transparência e uma cultura interna de estrita conformidade regulatória”, acrescentando que aplica “políticas internas, um modelo de prevenção ao crime e medidas de controle que seu cassino nunca foi usado como uma maneira engenhosa de lavar dinheiro ”.
Fonte: GMB / G3 Newswire
